Category

בנקאות

מי כפוף לפטקה?

By בנקאות
המאמר מפרט מיהם הגופים הפיננסים הכפופים לפטקה ולפיכך חייבים בבדיקות זהותם של בעלי הכספים ובדיווח על כספים של ישויות אמריקאיות המוחזקים אצלם.
קרא עוד